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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, notaría de Don Luis Rueda Esteban sita en calle Jorge Juan número 45, 2.º, el día 29 de diciembre de 2010 a las nueve horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2009.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
Cuarto.- Renovación, cese del actual y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.
Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación en la Junta así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se levantará acta notarial de la junta.
Madrid, 24 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 227 del Viernes 26 de Noviembre de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.