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El Consejo de Administración de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2010, a las 19:00 horas en el Hotel Meliá, sito en la calle Lehendakari Leizaola, nº 29, de Bilbao y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2009/2010, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2010/2011.

Tercero.- Ratificación de nombramiento por cooptación de nuevo miembro del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital o bien examinarlos en el domicilio social. También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Bilbao, 15 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.