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Por acuerdo del Consejo de Administración de Manufacturas Tompla, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el próximo día 26 de junio de 2010 a las 11 horas de su mañana en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica, Campus Universitario, Carr. de Barcelona Km. 33,600, Alcalá de Henares, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 y del informe de gestión de la compañía y de las Cuentas Anuales consolidadas, con su correspondiente informe de gestión del Grupo, así como examen de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Prórroga en el nombramiento de auditores de la sociedad y del grupo.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la ley.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los auditores de cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.r. L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a la aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Alcalá de Henares, 12 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo.