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El Consejo de Administración de Gureeskun, Sicav, S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo dÃa 31 de mayo de 2010, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente dÃa 1 de junio de 2010, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del dÃa
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria-, asà como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.
Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento de auditor.
Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artÃculo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Asuntos varios.
Octavo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artÃculo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la junta, asà como el informe de gestión y de los auditores de cuentas.
Madrid, 19 de abril de 2010.- Secretario del Consejo de Administracion. Doña Patricia Sanz Valdivia.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 78 del Martes 27 de Abril de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.