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Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Se convoca Junta General Extraordinaria de la Entidad "Transmisión, Sociedad Anónima" que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2010, a las diez horas, en el domicilio social sito en la calle Segura, Naves 9 y 10, Polígono Industrial Oroel en Mejorada del Campo (Madrid), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 3 de mayo, a las diez horas y en el domicilio social, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación de los artículos 10,12 y 13 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Cese de los dos Administradores solidarios.
Tercero.- Concesión de una gratificación extraordinaria al Administrador saliente por los muchos años de asiduidad y dedicación absoluta a la sociedad.
Cuarto.- Sustitución del órgano de administración que actualmente está constituido por dos Administradores Solidarios, por un Administrador Único.
Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.
Sexto.- Autorizaciones especiales.
Séptimo.- Redacción, aprobación y firma del acta.
Para que los socios puedan ejercer su derecho a examinar los informes y el texto íntegro de la propuesta de modificación, estará a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social o para su envío gratuito, la documentación relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, de la que podrán tener copia inmediata y gratuita.
Mejorada del Campo (Madrid), 22 de marzo de 2010.- El Administrador, don José María Moreno Mínguez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 58 del Viernes 26 de Marzo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.