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DANBUR 2000 S.I.C.A.V., S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, María de Molina 4, 4.ª planta, el día 15 de marzo de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 16 de marzo de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución, en su caso, de la Entidad Depositaria de los activos y modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.
Segundo.- Sustitución, en su caso, de la Entidad Gestora.
Tercero.- Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración.
Cuarto.- Traslado, en su caso, del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Auditor de cuentas de la Sociedad: acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, así como a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.
En Madrid a, 4 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Burgos Quero.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 27 del Miércoles 10 de Febrero de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.