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Convocatoria Junta General Extraordinaria de la Compañía.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 24 de noviembre de 2009, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel AC Diplomatic sito en la calle Pau Clarís, de Barcelona, el día 29 de diciembre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de diciembre de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Coauditor de Cuentas de la Compañía y el Grupo para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Renovación, ratificación y, en su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Asistencia y representación.- Podrán asistir a la Junta los accionistas que posean por sí o agrupadamente 150 o más acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, se hallen inscritos en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta. Las tarjetas de asistencia se expedirán con carácter nominativo por las entidades que legalmente corresponda. Los accionistas podrán delegar su representación en la Junta y ejercer su voto a distancia en la forma prevista en la legislación vigente y en el reglamento de la Junta General. Se informa a los señores accionistas que a pesar de que los Estatutos prevén la posibilidad de asistencia a la Junta por medios telemáticos, éstos no serán de aplicación en la Junta General objeto de esta convocatoria por no haberse implementado los mismos. Derecho de Información.- Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo previsto en los artículos 144.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, disposiciones concordantes y en el reglamento de la Junta General, pueden examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Compañía, sito en Gran Vía de les Corts Catalanes, número 619, de Barcelona, o pedir la entrega y envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración someterá a su aprobación. Asimismo los señores accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, en los Estatutos Sociales y en el reglamento de la Junta General. Complemento de la Convocatoria.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, tras la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria General incluyendo uno o más puntos al orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representan detallando, en dicho caso, cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente al domicilio de la sociedad (Gran Vía de les Corts Catalanes, número 619, de Barcelona) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Barcelona, 24 de noviembre de 2009.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Doña Sofía Jiménez García.