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Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo del Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía sito en la Avenida de Ansite, n.º 3, 1.°, Las Palmas de Gran Canaria el día 23 de diciembre de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria o en el mismo lugar y a igual hora, el día 24 de diciembre de 2009 en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para, previo informe de la Presidencia, someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la conversión de los actuales títulos al portador por nominativos con la consiguiente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los estatutos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la adaptación del texto actual de los estatutos sociales a ciertos preceptos aprobados por la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles con la consiguiente modificación de los artículos 9, 10 y 13 de los estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hace constar que cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas en el primer y segundo punto del orden del día y del informe escrito sobre la justificación emitido por el Consejo de Administración, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo así mismo, pedir el envío gratuito de los referidos documentos Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Grupo Martinón Grumasa, Sociedad Limitada, Alicia Martinón García, representante persona física.