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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 30 de Marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Móstoles (Madrid), en el Polígono Industrial de Arroyomolinos, calle A, número 51, el día 4 de Diciembre de 2009, a las 9,00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación de Consejeros miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del cese del Auditor de Cuentas nombrado para la revisión voluntaria de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico 2008.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor de Cuentas para la revisión voluntaria de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico 2009.

Quinto.- Delegación especial.

Sexto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, si procede, la documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Móstoles, 20 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Oven Martín Acedo.