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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Vía Augusta, 205, a las 19 horas del día 18 de noviembre de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Proceder, en su caso, a la disolución y liquidación de la mercantil "Finestrelles, S.A.".

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Aprobar, en su caso, el balance final de liquidación, la cuota de liquidación y la propuesta de reparto del haber social.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta, y el informe sobre la misma, así como los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar su entrega.

Barcelona, 14 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Aleix Carrió Milla.