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Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, en la calle Princesa, n.º 58, Principal, el día 23 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas por ?Gestión y Auditoría de Empresas, S.L.?, del informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.- Decidir sobre la entrada de la sociedad en el grupo de consolidación fiscal cuya sociedad dominante es la sociedad ?Hoteles Turísticos Unidos, S.A.?.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Cambio de domicilio de la sociedad y, en su caso, modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, previstos en el artículo 212, apartado segundo, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 6 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Amancio López Seijas.