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IRAURGI LANTZEN, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo lunes día 29 de junio, a las 19:00 horas en el Palacio Intsausti de Azkoitia, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procede, para el día 30 de junio a la misma hora y lugar con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Subsanación de error en la redacción del artículo 13 de los Estatutos Sociales de Iraurgi Lantzen, S.A.
Segundo.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración relativo a la renuncia y nombramiento de nuevo consejero de acuerdo al artículo 14 de los Estatutos Sociales y 138 del R.D. 1564/1989.
Tercero.- Censura de la gestión social, propuesta de aprobación de las cuentas del ejercicio 2008 y aplicación de resultados.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores para los tres próximos ejercicios.
Quinto.- Constitución de Loiola Berrikuntza Fundazioa.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.
Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de auditoría de cuentas.
Azkoitia, 27 de mayo de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Asier Aranbarri Urzelai.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 100 del Viernes 29 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.