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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 30 de abril de 2009, se convoca Junta general Ordinaria de accionistas de CERLAT, S.A., a celebrar en el domicilio social el 29 de junio de 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente 30 de junio de 2009 en segunda convocatoria, para debatir el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento y, en su caso, reelección de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, contemplado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

ONDA, 21 de mayo de 2009.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, D.José-Óscar Bachero Balaguer.