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Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la Sociedad, sitas en Ondarroa (Bizkaia), Egidazu Kaia, 23-2.º, el día 26 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, de ser necesario, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del órgano de administración, correspondiente todo ello al ejercicio 2008.

Segundo.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita tales documentos, así como de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Ondarroa, 20 de mayo de 2009.- El Presidente.