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Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Buenos Aires n.º 62-64 de Barcelona, el día 26 de junio de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reformulación de la Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, destinando la totalidad a dividendos.

Segundo.- Reformulación del acuerdo cuarto de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 1 de diciembre de 2008, acordando en su lugar que el reparto de dividendos se efectúe con cargo a los resultados del ejercicio 2007 en cuanto a la cantidad de 1.266.057,52 euros y el resto, o sea, la cantidad de 383.942,48 euros con cargo a Reservas Voluntarias.

Tercero.- Aplicación del excedente de la Reserva Legal.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2008.

Sexto.- Nombramiento y/o reelección de Administrador.

Séptimo.- Autorización a la Administración de la compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de junio de 2008. Autorización a la Administración social para enajenar las acciones propias adquiridas.

Octavo.- Delegación a la Administración social para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, pudiendo subsanar y rectificar el texto de los acuerdos en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil. Presentación y autorización para el despacho en el Registro Mercantil de los documentos relacionados en el artículo 330 del Reglamento del Registro Mercantil.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y/o nombramiento de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán solicitar, examinar y obtener de forma gratuita en el domicilio social o envío gratuito, el texto integro de la modificación propuesta y el informe del Administrador. Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de junta, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la administración social de la compañía, acreditando su condición de accionista y en el plazo de cinco días a contar desde la publicación de la convocatoria, indicando los puntos o propuestas que el accionista plantea.

Barcelona, 18 de mayo de 2009.- El Administrador, Javier Morgades Tena.