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Junta general ordinaria.
Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 18:00 horas del día 29 de Junio de 2009, en el domicilio social, calle del Profesor Lozano, número 7 (urbanización El Sebadal), de esta ciudad, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social terminado 31 de diciembre de 2008 y resolver sobre la aplicación del resultado.
Segundo.- Modificar el apartado A) IV.4 del pasivo del balance (?Otras Reservas?), traspasando ?Reservas para inversiones en Canarias (Ley 19/1994, de 6 de julio)? a ?Reservas voluntarias?, por transcurso del plazo legal establecido.
Tercero.- Autorizar al consejo de administración para proceder a la adquisición derivativas de acciones propias en los términos previstos en los artículos 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados.
Sexto.- Aprobación del acta de la junta.
Según se previene en los estatutos sociales, podrán asistir a la junta los socios que figuren inscritos en el Libro registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración. Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la Ley relacionada con los asuntos a tratar en la junta, en especial, el informe de los auditores de cuentas, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho de cada socio de pedir la entrega o el envío de copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.
Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2009.- El presidente del consejo de administración, D. Juan Francisco García González.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Viernes 22 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.