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PIZARRAS SAMACA, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA.
El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día veinticinco de junio del 2.009, a las diez horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en El Trigal s/n, Sobradelo de Valdeorras, Orense, o en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se fija para la Junta General Ordinaria de Accionistas el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto y el Estado de flujos de efectivo) e informe de gestión, así como la gestión social relativas al ejercicio de 2008.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2008.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a modificación y/o aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, el informe de auditoría.
El Trigal, 31 de marzo de 2009.- El presidente, Rogelio López Rodriguez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 92 del Martes 19 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.