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SORIA TIERRAS ALTAS, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Pedro Manrique (Soria), la Plazuela número 1, el día 16 de junio de 2009 a las dieciocho horas en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008, formulados por el órgano de administración.
Segundo.- Aumento del 50 por 100 del capital social actual, delegando su ejecución en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Tercero.- Renovación del órgano de administración y ratificación de los negocios jurídicos otorgados por el anterior órgano de administración.
Cuarto.- Delegación de facultades en favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para dar publicidad y elevar a públicos los acuerdos que se adopten e inscribirlos en el Registro Mercantil.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día y a solicitar y obtener de forma gratuita dichos documentos.
Soria, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Gracia Bernal.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 90 del Jueves 14 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.