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Junta General de Accionistas.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), calle Luis Prendes, número 4, el próximo día 26 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales constitutivas del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2008.
Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Reelección de los administradores de la sociedad.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración y Sociedades filiales para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.
A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá solicitar los documentos citados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Benidorm, 14 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 81 del Jueves 30 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.