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APERITIVOS MATARILE, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Ctra. Marchena a Puebla de Cazalla, Kilómetro 1, en Marchena (Sevilla), el 20 de Mayo de 2009, a las catorce horas, en primera convocatoria, y el 21 de Mayo de 2009, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y resolución sobre la aplicación del resultado, todo respecto del ejercicio 2008.
Segundo.- Delegación de facultades para depósito de cuentas.
Tercero.- Cese del Administrador único.
Cuarto.- Elección del nuevo Administrador único.
Quinto.- Reelección de los Auditores, titular y suplente.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.
Quedan a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito para su examen previo.
Marchena (Sevilla), 17 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Juan Ramón Gómez-Cuétara Aguilar.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 68 del Lunes 13 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.