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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 26 de marzo de 2009, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 42, el día 13 de mayo de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta 17.000.000 euros; aprobación de los acuerdos que correspondan al respecto; aprobación en su caso de la modificación del artículo estatutario correspondiente.
Tercero.- Nombramiento de Consejero.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se sometan a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 26 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Hiraldo del Castillo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 66 del Martes 7 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.