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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 16 de marzo de 2009, se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, Ronda Universidad 22, el día 5 de mayo de 2009, a las 17:15 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Zatrin, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Disolución y liquidación de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 26 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo, Javier Villamor Zambrano.