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El órgano de Administracion de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, carretera Sevilla-Brenes, kilómetro 5, San José de la Rinconada, el día 24 de marzo de 2009 a las diecinueve horas en primera convocatoria y en caso de no obtenerse el quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día 25 de marzo de 2009 en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluídos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Exámen y aprobación, en su caso, del balance, centa de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión del ejercicio económico comprendido entre el día 1 de octubre de 2007 y 30 de septiembre de 2008. Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-

Exámen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el día 1 de octubre de 2007 y 30 de septiembre de 2008.

Tercero.-

Sobre nombramiento de Auditor de Cuentas, ejerccio cerrado al 30 de septiembre de 2009.

Cuarto.-

Facultar ampliamente al Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripcion, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informe de gestión objeto de aprobación.

San José de la Rinconada, 9 de febrero de 2009.- Presidente de Produce, Juan Jiménez López.