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Don José Antonio Rincon Mora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Madrid. Procedimiento 638/08. Por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria de la sociedad anónima Trelaco, S.A., con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Propuesta de modificación de los siguientes articulos sociales que quedarán redactados de la siguiente manera: Articulo décimo. Actuara de Presidente de la Junta y Secretario de la misma los accionistas que en cada caso elijan los asistentes a la reunión. Para acreditar los acuerdos de la Junta se expedirán certificaciones del libro de actas por las personas que establece el artículo 109 del vigente Reglamento del Registro Mercantil. Artículo undécimo. La administración de la Sociedad corresponde a dos administradores solidarios, que serán nombrados por la Junta General de Accionistas. Artículo decimocuarto. Quedaría derogado el artículo decimocuarto referente a la convocatoria del consejo.

Segundo.-

Nombramiento de dos administradores solidarios y otorgamiento de facultades.

Tercero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Cuarto.-

Examen y aprobación del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007.

Quinto.-

Aplicacion del resultado del ejercicio 2007.

Sexto.-

Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Que se celebrará en Loeches (Madrid) Poligono Industrial El Caballo, parcela n.º 66, el día 16 de marzo de 2009, y, hora 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por don Aureliano Castañeda Castañeda y actuando como Secretario don Jose Felipe Castañeda Castañeda.

Madrid, 22 de enero de 2009.- El Secretario Judicial.