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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada día 15 de septiembre de 2008, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de octubre de 2008 en el domicilio sito en la calle Company, número 30, Clínica Juaneda, de Palma de Mallorca, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 31 de octubre de 2008, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio de 2007.Segundo.-Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2007.Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio de 2007.Cuarto.-Cambiar el actual modo de organizar la administración de la sociedad atribuido a un Consejo de Administración por el sistema de un Administrador único.Quinto.-En el caso de aprobarse la propuesta contenida en el precedente punto del orden del día, modificar los artículos 3, 5, 8, 12, 16, 21 y 23 de los estatutos sociales, con la finalidad de adecuar su contenido al nuevo modo de organizar la administración de la sociedad, aprobando, en su consecuencia una nueva redacción de los referidos artículos. Derogar, con la misma finalidad, los artículos 22 y 24 de los estatutos sociales.Sexto.-Dimisión de los actuales Consejeros de la sociedad.Séptimo.-Nombramiento de nuevo Administrador único.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 16 de septiembre de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Alguersuari Bes.-54.821.