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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía para su asistencia a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 20 de Octubre de 2008 a las diecisiete horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de Octubre 2008 a las diecisiete horas y en el mismo lugar para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del proyecto de fusión y aprobación del acuerdo de fusión por absorción de Carbónicas Alavesas, Sociedad Anónima, como Sociedad Absorbente, con la entidad mercantil Future Drinks & Foods, Sociedad Limitada Unipersonal, como Sociedad absorbida.Segundo.-Aprobación del Balance de Fusión.Tercero.-Sometimiento de la fusión al régimen especial de fusiones previsto en la legislación fiscal vigente.Cuarto.-Facultar para la ejecución y protocolización de acuerdos.Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se pone a disposición de los socios y del representante de los trabajadores, en su caso, la siguiente información relativa a las sociedades intervinientes: cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, proyecto de fusión, balance de fusión, estatutos vigentes, relación y circunstancias de los administradores. .

Menciones mínimas exigidas del proyecto de fusión:

1. Sociedad Absorbente Denominación social: Carbónicas Alavesas, Sociedad Anónima, Domicilio social: Barratxi, 19, 01013 Vitoria-Gasteiz. Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Vitoria-Gasteiz, Tomo 51, Folio 199, Hoja 67, «C.I.F.: A-01-003565.

2. Sociedad Absorbida: Denominación social: Future Drinks & Foods, Sociedad Limitada Unipersonal, Domicilio social: Barratxi, 19, 01013 Vitoria-Gasteiz. Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Vitoria-Gasteiz, Tomo 669, Folio 43, Hoja 4017 C.I.F.: B-01.166.602.3. La fecha en que las operaciones de la Sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas por la sociedad absorbente es el 1 de Enero de 2008.4. No procede fijar tipo ni procedimiento de canje alguno, ni realizar aumento de capital de la sociedad absorbente ni informe de administradores y expertos sobre el proyecto de fusión.

5. No existen para las sociedades, accionistas y Administradores intervinientes ningún derecho ni ventajas especiales.

En Vitoria-Gasteiz a, 11 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.-54.251.