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Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Diseños y Proyectos Reunidos, S.A., «Diseprosa» a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo 16 de octubre de 2008 a las 11 horas, en primera convocatoria, y el 17 de octubre de 2008, a las 11 horas, en segunda convocatoria, en el despacho del Notario don Francisco Javier Pérez de Camino Palacios, con domicilio en Madrid, plaza del Marqués de Salamanca, número 9, planta 3.ª, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio de la posibilidad de emprender acciones legales por parte de Diseprosa, contra D.ª Cristina Gutiérrez de San Miguel y Respeto, D. José Manuel Bustarviejo Jiménez y D. Vicente Blanco Chichón.Segundo.-Tasación pericial del inmueble situado en la calle Fuencarral, 45 - 5.ª Planta, propiedad de Diseprosa.Tercero.-Realización de Auditoría Contable a la empresa Diseprosa, para los años 2004, 2005, 2006 y 2007.Cuarto.-Ayudas económicas solicitadas, concedidas y entregadas a Diseprosa por Entidades Privadas, públicas o procedentes de la Comunidad Europea durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.Quinto.-Declaraciones contables entregadas a Hacienda por Diseprosa correspondientes a los ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007. Justificación de los pagos realizados.Sexto.-Aprobación por Consejo de Administración de los presupuestos de las obras realizadas en la 4.ª planta. Actas firmadas de las mismas.Séptimo.-Contratos realizados por Diseprosa con las empresas de aparcamiento de vehículos, de limpieza y mantenimiento, de reprografía, de instalación y mantenimiento informático en los años 2004, 2005, 2006, 2.007 y 2008. Copia de las facturas emitidas.Octavo.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de Diseprosa, así como del Director Financiero y de Recursos Humanos y del Secretario del Consejo de Administración.

Noveno.-Reiteración de la información solicitada por los accionistas D.ª Cristina Gutiérrez de San Miguel y Respeto, D. José Manuel Bustarviejo Jiménez y D. Vicente Blanco Chichón, de acuerdo a los Burofax enviados por estos accionistas con fecha de 17 de diciembre de 2007, 13 de junio de 2008 y 12 de agosto de 2008.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Raúl Garrido Manzaneque.-53.537.