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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores solidarios de fecha 27 de junio del 2008, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la sala de actos de la sede social sita en calle Segura, 1, naves 9-10, polígono Oroel, Mejorada del Campo. Madrid 28840, el próximo día 22 de septiembre del presente año, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 23 de septiembre en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.Segundo.-Informe sobre la situación y compraventa del terreno de Velilla de San Antonio y, en su caso, adopción de acuerdos al respecto.Tercero.-Aumento del Capital Social y consecuente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.Cuarto.-Redacción, aprobación y firma del acta.

Complemento de la convocatoria.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, tras la redacción dada por la ley 19/2005, de 14 de noviembre, los accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria general incluyendo uno o más puntos del orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen, detallando, en dicho caso cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente al domicilio de la sociedad calle Segura, 1, naves 9-10, polígono Oroel, Mejorada del Campo, Madrid 28840, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente convocatoria.

Asistencia y representación.-Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Derecho de información.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del orden del día.

Mejorada del Campo, 27 de junio de 2008.-José María Moreno Mínguez, el Administrador Solidario.-50.652.