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Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Hormigones Vascos, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedaes Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, calle Licenciado Poza, 8-6.º derecha, el día 18 de septiembre de 2008 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración.Tercero.-Nombramiento/reelección de auditores adoptando los acuerdos complementarios.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.Sexto.-Lectura, aprobación, si procede y firma del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 4 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Estefanía Careaga Hormaza.-49.478.