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Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas (artículo 97), se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Plaza de Compostela, número 30, piso 2.º, en Vigo (CP. 36201), el próximo día 31 de julio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, veinticuatro horas después en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007.Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados de la sociedad en cuanto al ejercicio 2007.Tercero.-Prórroga o nombramiento de auditor de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la LSA.Cuarto.-Lectura, ratificación y aprobación, en su caso, de las actas de junta celebradas con anterioridad.Quinto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que hayan de ser sometidos a aprobación en la Junta general que se convoca.

Vigo, 20 de junio de 2008.-Administrador único, José Gregores Tato.-42.029.