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Por acuerdo del Consejo de Administración, y a requerimiento de 34 accionistas (6,64 por ciento del capital social), se convocan a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el salón de actos del Colegio La Salle Córdoba, calle San Juan Bautista de la Salle (Córdoba), el próximo día 16 de julio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, el día 10 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y a las veintiuna horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación financiera de la sociedad, adopción de acuerdos al respecto, si procede.Segundo.-Modificación del artículo 4.º (domicilio social) y 7.º (trasmisión de acciones) de los Estatutos.Tercero.-Información sobre las medidas que pretende adoptar la arrendataria, asociación Cultural Vista Sierra, sobre nuestro derecho de uso de las dependencias administrativas, y la prohibición cursada a sus empleados para que no presten ningún tipo de colaboración con la sociedad «Club Albaida, Sociedad Anónima». Adopción de acuerdos al respecto, si procede.Cuarto.-Información de la presidencia sobre las gestiones llevadas a cabo en relación con la posible modificación de varias cláusulas del vigente contrato de arrendamiento suscrito con Vista Sierra hasta el año 2027. Adopción de acuerdos al respecto, si procede.Quinto.-Información sobre las propuestas de usos complementarios de parte de los terrenos del «Club Albaida», y definición de las modificaciones del contrato de arrendamiento actual que sería necesario gestionar con la arrendataria para posibilitar dichos usos. Adopción de acuerdos al respecto, si procede.Sexto.-Adopción de acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día solicitados por los accionistas que han instado la celebración de esta Junta general extraordinaria:

6. 1 Propuesta de destitución del actual Consejo de Administración de la sociedad.

6. 2 Elección y nombramiento del Consejo de Administración de la sociedad.Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Las candidaturas alternativas al actual Consejo de Administración se deberán presentar por escrito y conforme a los Estatutos sociales, ante el señor secretario, antes del comienzo de la Junta general extraordinaria.

Córdoba, 10 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Gracia Mechbal.-39.958.