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El consejo de administración de esta la mercantil Agrocampiña, Sociedad Anónima, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2008 a las nueve horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en la Carretera A-379, kilometro 44,600, de Santaella (Córdoba), y en segunda convocatoria el día 1 de julio de 2008 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio anterior (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de auditoria). Aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de retribución al consejo de administración y propuesta de cuantía de la misma.Tercero.-Censura de la gestión social: Rendición de cuentas de todo lo actuado por el Consejo de administración nombrado el pasado día 14 de diciembre de 2007.Cuarto.-Nombramiento de nuevos miembros del órgano de admimistración: Elección de nuevos miembros del Consejo de administración por el sistema proporcional.Quinto.-Delegación de facultades para protocolización de acuerdos sociales.Sexto.-Delegación de facultades al órgano de administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

El órgano de administración requerirá la presencia de notario para que levante acta correspondiente de la Junta general.

Los socios que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita la información necesaria acerca de los acuerdos a adoptar.

Santaella, 23 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo, Inmaculada Concepción Moreno García.-36.554.