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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Parque Tecnológico de Asturias, parcelas 19, 20 y 23 (33428), Llanera (Asturias), en primera convocatoria, el día 2 de julio de 2008, a las once horas y, de ser preciso, en segunda convocatoria, el día 3 del mismo mes, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de este órgano.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2007 y aplicación de resultados.Tercero.-Informe de gestión y examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.Cuarto.-Ratificar los asientos realizados en el libro de Registro de Socios, por el órgano de administración.Quinto.-Ampliación de capital en la cantidad de un millón de euros, mediante emisión de nuevas acciones, de igual valor nominal a las existentes y con los mismos derechos políticos de las ya en circulación, o, en su caso, facultar al órgano de administración para acordar en una o varias veces el aumento de capital social hasta la cantidad máxima de un millón de euros, y en los términos prevenidos en el artículo 153.B) de la Ley de Sociedades Anónimas, y, finalmente, caso de no hacer uso del derecho de suscripción preferente alguno de los socios que puedan ser suscritas las nuevas acciones por terceras personas ajenas a la sociedad.Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo séptimo de los Estatutos sociales.Séptimo.-Nombramiento de Auditor.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Delegación de facultades para la formalización de acuerdos.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y demás documentación, especialmente el informe de gestión, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos y de los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Llanera, 19 de mayo de 2008.-El Administrador único, Javier Gallinar Navarro.-33.902.