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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Pallars número 135, el día 30 de junio de 2008 a las 12 horas en Primera Convocatoria, y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, Cuentas de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio de 2007.Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2007.Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre del 2008.Cuarto.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado, debidamente auditadas, del grupo de Sociedades encabezado por Fotoprix, S.A. cerradas a 31 de diciembre de 2008.Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el grupo de sociedades encabezado por Fotoprix, S.A. para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2008.Sexto.-Examen y aprobación de la Gestión Social de los Administradores.Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores socios en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 8 de mayo de 2008.-El Administrador, Porfirio González.-30.281.