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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en la ciudad de Manresa (Barcelona), calle Miquel Servet, sin número, Polígono Industrial Bufalvent, el próximo 30 de junio de 2008, a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 1 de julio de 2008, a las doce horas en el mismo lugar y en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examinar y aprobar, las Cuentas Anuales, la aplicación del resultado y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Aprobación de la gestión social del órgano de administración en el ejercicio 2007.Segundo.-Nombramiento y, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la compañía, para el ejercicio 2008.Tercero.-Ratificación y en lo menester nombramiento de la Consejera nombrado por cooptación en la sesión del Consejo de Administración de fecha 30 de abril de 2008.Cuarto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad para el ejercicio 2008.Quinto.-Reducción de capital social en la cuantía de 49.463,30.-euros, mediante la amortización de las 823 acciones propias de la compañía; modificación y nueva redacción del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.Sexto.-Adaptación de las cuentas contables de Reservas de la compañía a las operaciones descritas en el punto del orden del día precedente.Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes a las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 y el informe de los Administradores sobre la reducción de capital de la compañía e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Manresa (Barcelona), 15 de mayo de 2008.-La Consejera Delegada, Anna Lleyda Tierz.-32.614.