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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 31 de marzo de 2008, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 27 de junio de 2008, a las 12 horas para la reunión Ordinaria en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2008, a la misma hora en segunda convocatoria. La junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mérida en la Avda. de la Hispanidad, n.º 3, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el Ejercicio 2007.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del Ejercicio 2007.Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2.007.Cuarto.-Delegación de facultades.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mérida, 8 de mayo de 2008.-La Presidenta, María Martínez Benítez.-30.329.