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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 30 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en la calle Ruiz de Alda, número 5, de Santander, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2008, a las diecisiete horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.Segundo.-Aplicación de resultados.Tercero.-Ampliación del capital social en 400.266 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 6.660 acciones, de 60,10 euros, de valor nominal, cada una de ellas, y consiguiente modificación de los artículos octavo y noveno de los Estatutos Sociales.Transcurridos los plazos que se acuerden al respecto, si las acciones de la nueva emisión no hubieran sido suscritas en su totalidad, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y le informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

En Santander a, 2 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración.-María Eugenia González Ortiz.-32.008.