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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios a la celebración de Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en 1.ª convocatoria, el día 20 de Junio de 2.008 a las 18 horas y, en su caso, al siguiente día 21 de Junio de 2.008 a idéntica hora, en 2.ª convocatoria; en Barcelona, Hotel Calderón sito en Rambla Catalunya, n.º 26, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 (Balance, Memoria, Cuenta de resultados e Informe de Gestión), y propuesta de aplicación de resultados. Informe de la Presidencia.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Reelección y, en su caso, nombramiento, del cargo de Auditor de Cuentas de la sociedad.Cuarto.-Nombramiento y/o renovación de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.Quinto.-Ampliación de capital con cargo a reservas, con la correspondiente modificación del artículo de los estatutos de la sociedad relativo al capital social.Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe del Auditor referido a las cuentas que se someten a la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta; así como el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de mayo de 2008.-Por el Consejo de Administración, el Presidente D. José M.ª Lailla Torres.-32.186.