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Convocatoria de Junta general ordinaria

De acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas de Gestión Urbanística de Baleares, Sociedad Anónima, para celebrar la Junta general ordinaria el próximo día 18 de junio de 2008, a las catorce horas, en la sede social de la misma, en la calle Archiduque Luis Salvador, 7, entresuelo B, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y el día 19 del mismo mes de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Balance, Memoria, Cuenta de Resultados del ejercicio 2007 y propuesta de su distribución y aprobación, en su caso.Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.Tercero.-Propuesta de distribución de beneficios y autorización al Consejo de Administración para determinar la fecha de su pago.Cuarto.-Renovación, en su caso, del Consejo de Administración.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Tendrán derecho a asistencia a las Juntas generales los accionistas que posean por lo menos 5 (cinco) acciones, se hallen al corriente en el pago de los dividendos pasivos, y las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 1 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Antonio Aguiló Monjo.-22.435.