I want to know about...

Convocatoria de Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general de socios, a celebrar en el domicilio social, el próximo jueves día 8 de mayo de 2008, a las doce horas de la mañana, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de Aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.Tercero.-Ampliación del capital social por importe de 1.250.000 euros, mediante aportación dineraria y por creación de nuevas participaciones sociales, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en su caso.Cuarto.-Delegación de facultades al Órgano de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados, fijar plazos de desembolso del acuerdo de aumento de capital social, resolver sobre la atribución de las nuevas participaciones sociales, establecer las condiciones del acuerdo de aumento en todo lo no previsto por la Junta General, y dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento.Quinto.-Facultación para elevación a público de los acuerdos adoptados.Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los socios tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría de cuentas y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

A Coruña, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín del Moral Crespo.-21.902.