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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad «Tradición Castilla, Sociedad Anónima», a asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2008, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 17 de mayo de 2008, a las doce horas, en ambos casos, y en el domicilio de Valverde del Majano, polígono industrial «Nicomedes García», calle Álamo, s/n, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del órgano de administración de la sociedad e informe de gestión, e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio de 2007, y aplicación de resultados.Segundo.-Nombramiento de Auditor.Tercero.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrá obtener también si lo solicitan su entrega o envío gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Valverde del Majano (Segovia), 1 de abril de 2008.-Segundo Martín Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.-20.097.