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CARMEN INVERSIONES FINANCIERAS, S.I.C.A.V., S. A.
Junta general ordinaria de accionistas
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinaria, que se celebrará en Ceuta, avenida Alcalde Sánchez de Prado, número 5, planta 2.ª, el día 22 de mayo de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 23 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007.Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Sexto.-Acuerdos en relación con el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (operaciones vinculadas).Séptimo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2007, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2007 y con los diversos puntos del orden del día que exigen dicho informe, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.
Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen, al menos, el 1 por 1.000 del capital en circulación y que, con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente registro contable.
Ceuta, 7 de marzo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María del Carmen Ruiz Sabater.-13.689.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 53 del Lunes 17 de Marzo de 2008. .