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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Diseños y Proyectos Reunidos Sociedad Anónima «DISEPROSA» a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo 26 de diciembre de 2007, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el 27 de diciembre, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el despacho del Notario don Francisco Javier Pérez de Camino Palacios, con domicilio en Madrid, plaza del Marqués de Salamanca, número 9, planta 3.ª, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Rendición de cuentas de don Raúl Garrido en cuanto a condiciones económicas y de todo orden negociadas y fijadas respecto del contrato suscrito con Repsol YPF para el complejo Sines (Portugal).Rendición de cuentas de don Raúl Garrido en cuanto a condiciones económicas. Y de todo orden que venga negociando en nombre de la sociedad, respecto de cualesquiera otros contratos o proyectos con clientes.Segundo.-Condiciones y regularidad de pagos realizados por los legales representantes de la Sociedad a favor de algunos empleados desplazados (liquidaciones de viajes).Tercero.-Régimen de uso y aprovechamiento de tarjetas de crédito de la sociedad por algunos de sus administradores.Cuarto.-Rendición de cuentas de don Raúl Garrido en cuanto al criterio de remuneración y revisiones salariales al personal laboral, plan de incentivos y pactos y subidas salariales pactados con algunos trabajadores.Quinto.-Participación y conocimiento de los Consejeros de la Sociedad en cuanto a los asuntos y materias relacionadas en los puntos anteriores.Sexto.-Condiciones de adquisición de las acciones en régimen de autocartera y aprobación de la referida adquisición por parte de la Junta.Séptimo.-Participación de administradores y socios de la Sociedad en otras sociedades o empresas competidoras.Octavo.-Actuaciones desarrolladas por socios y/o administradores para la venta de la Sociedad.Noveno.-Acción de responsabilidad.

Décimo.-Ratificación de la aceptación de la dimisión de don José Manuel Bustarviejo Jiménez como miembro del consejo de administración. Ratificación de nombramiento por cooptación de don Mariano González Gallego como miembro del consejo de administración.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.-Raúl Garrido Manzaneque, Presidente del Consejo de Administración.-70.605.