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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a losseñores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de noviembre de 2007, a las 10:30 horas, en Madrid, calle Ayala, n.º 6, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004, 2005 y 2006, así como de la propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social correspondientes a los mismos ejercicios.Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.Tercero.-Protocolización de acuerdos.Cuarto.-Aprobación del acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores en la forma establecida en la Ley.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los señores accionistas que tengan inscrito en el Libro Registro de Acciones su titularidad con, al menos, cinco días de antelación a aquél en tenga que celebrarse la Junta.

Los accionistas tendrán derecho de examinar, en el domicilio social, la documentación relativa a los asuntos a tratar y asimismo podrán obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley.

Madrid, 22 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, David Navarro de Palencia Gilkerson.-65.383.