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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en los apartamentos Veramar calle Málaga, s/n, 29640 Fuengirola, Málaga, el día 26 de octubre de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 27 de octubre de 2007, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social realizada por los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, elección y nombramiento de nuevos Consejeros y designación de cargos.Segundo.-Debatir sobre el uso y destino del local propiedad de la sociedad.Tercero.-Modificar los Estatutos Sociales, artículo 12, en el sentido de que sea la Junta General la única con capacidad para decidir sobre la enajenación de las propiedades de la sociedad.Cuarto.-Creación de un reglamento para la adquisición por la sociedad de acciones propias.Quinto.-Solicitar de una compañía independiente la tasación del local propiedad de la sociedad.Sexto.-Notificación por medio de carta de todas las convocatorias con independencia de las comunicaciones oficiales.Séptimo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Fuengirola, 3 de octubre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Andrés Martín González. 61.905.