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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad con la intervención de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de señores accionistas de la misma, que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, avenida Diagonal, número 453 bis, planta sobre ático, el próximo día 10 de octubre de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 11 de octubre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario.Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales de la compañía para adaptarlos a la legislación vigente -convocatorias Juntas y plazo de duración de los Administradores- y prever estatutariamente que la administración social de la compañía pueda ser de forma colegial (Consejo de Administración), mancomunado (dos Administradores) y solidaria (uno o dos Administradores solidarios); retribución a la administración social; afectando igualmente a las convocatorias, constitución, quórums, a las cuentas anuales, disolución y liquidación de la sociedad, y en su consecuencia, se modificarán los artículos 3.º, 10.º, 12.º, 13.º, 18.º, 19.º, 20.º., 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º y 34.º de los Estatutos sociales y se procederá a la refundición de los Estatutos en un solo cuerpo que contemple todas las modificaciones habidas hasta la fecha.Tercero.-Cambio del sistema de administración, optando por la administración solidaria prevista.Cuarto.-Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración. Cese del Consejo de Administración y de todos sus miembros. Nombramiento de Administrador solidario.Quinto.-Nombramiento y/o reelección de Auditores para el ejercicio 2007.Sexto.-Propuesta de reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2007 y aprobación, en su caso.Séptimo.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el 29 de junio de 2007.Octavo.-Delegación de facultades a la Administración social para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de accionistas, pudiendo subsanar y rectificar el texto de los acuerdos en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general en cualquiera de las formas previstas en la Ley.Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán solicitar, examinar y obtener de forma gratuita en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta General para su aprobación, especialmente el informe del Consejo de Administración sobre el reparto de dividendos a cuenta y el informe y texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Asimismo los accionistas podrán pedir la entrega por correo de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de junta, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la administración social de la compañía, acreditando su condición de accionista y en el plazo de cinco días a contar desde la publicación de la convocatoria, indicando los puntos o propuestas que el accionista plantea.

Barcelona, 30 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Morgades Tena.-51.730.