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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2007, a las diez horas en Biar (Alicante), carretera de Alcoy sin número, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006.Cuarto.-Introducción del carácter retribuido del cargo de administrador y consiguiente modificación de los estatutos sociales. Fijación de la retribución del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2007.Quinto.-Nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas para el ejercicio 2007.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluido el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Biar (Alicante), 29 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración de Mijer, Sociedad Anónima, José Luis Juan Pérez.-37.299.