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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, celebrado el día 27 de marzo de 2007, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Cronista Carreres, número 9, de Valencia, a las doce horas del día 25 de junio de 2007, en primera convocatoria, y sí no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio de 2007 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como la gestión social.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75.º de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.Sexto.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67.º de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.Séptimo.-Adaptación de los Estatutos Sociales, en su caso, al modelo normalizado de Estatutos aprobados por la Comisión Nacional del Mercando de Valores para las SICAV, con la siguiente modificación, total o parcial, de los artículos estatutarios de la sociedad.Octavo.-Dividendo activo de la sociedad.Noveno.-Delegación de facultades.Décimo.-Ruegos y preguntas.Undécimo.-Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. De conformidad con el artículo 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Valencia, 15 de mayo de 2007.-El Secretario, don Juan Manuel Riera Cabrera.-31.651.