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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de Comerciantes Sociedad Anónima se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Localidad de Collado-Villalba de Madrid (28400), Polígono Industrial P-29, calle Azuela número 57-61, los días 22 y 29 de junio de 2007, a las doce horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de Resultados del ejercicio cerrado al día 31 de Diciembre de 2006.Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio correspondiente al presente año 2007 o reelección de los existentes.Tercero.-Cambio del actual domicilio social a la nave de la Sociedad sita en el Polígono Industrial «Ventorro del Cano» calle Vereda de los Barros número 7 de Alcorcón (28925 Madrid); y consecuente modificación del artículo segundo de los estatutos sociales.Cuarto.-Cese por dimisión del administrador y secretario del Consejo de administración don Carlos Ramírez Fernández; nombramiento de nuevo administrador.Quinto.-Ruegos y Preguntas y propuestas formuladas de acuerdo con los estatutos.Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.Séptimo.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Los documentos que se relacionan en el punto primero, el informe sobre cambio de domicilio y todos los que se someten a la deliberación y aprobación de la junta general, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, pudiendo aquellos que lo soliciten obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 8 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ramírez Fernández.-29.107.