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Convocatoria a Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el 27 de marzo 2007, ha adoptado el acuerdo de convocar a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 13 de junio de 2007, a las 17 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Donostia-San Sebastián, Camino de Illarra, 4 (Finca Goyeneche), con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y Consolidados correspondientes al ejercicio de 2006. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2006.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social. Líneas de trabajo en la mejora de la Atención para personas con discapacidad psíquica.Tercero.-Modificación de los artículos 15.º y 16.º de los Estatutos Sociales para adaptar a la legislación vigente.Cuarto.-Modificación del Artículo 1.º de los Estatutos Sociales relativo a la Denominación de la Sociedad.Quinto.-Cese y designación de administradores de la Sociedad.Sexto.-Renovación del nombramiento de los Auditores de la Sociedad y su Grupo Consolidado para el ejercicio 2007.Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias y donación, en su caso.Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.Noveno.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, del informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Asimismo, todo socio podrá estar representado en la Junta en la forma establecida en la Ley.

En Donostia-San Sebastián a, 27 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo, José Luis Basoko Eizagirre.-24.101.